라온피플

주주총회 소집공고(통지)(제13기 정기주주총회)​

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 정관 제 21조에 의하여 제 13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 

상법 제542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다    음 –

1. 일  시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 09시

2. 장  소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 723, 분당테크노파크 B동 4층 라온피플㈜ 라온회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제13기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)  승인의 건 (현금배당액 : 보통주1주당 50원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 1명)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

     - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행기관 KB국민은행에 비치하였고, 

금융감독원과 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
  나. 전자투표 행사기간 : 2023년03월19일 ~ 2023년03월28일
     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일(28일)은 17시까지 가능.)
  다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인
      확인 후 의안별 의결권행사 (온라인주총장은 첨부참조)

6. 주주총회 참석시 준비물   

가. 직접행사 : 신분증   

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증​     

2023년 03월 08일

경기도 성남시 분당구 판교로723, 분당테크노파크B동 402-3호  

라온피플 주식회사

대표이사 이석중 (직인생략)