라온피플

주주총회 소집공고(통지)

(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

​우리 회사는 정관 제 21조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, ​

​상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고 및 금융감독원 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                                                                - 다    음 –

1. 일  시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 09시

2. 장  소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 723, 분당테크노파크 B동 4층 라온피플㈜ 라온회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주1주당 100원)

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

       - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
  한국거래소 및 명의개서대행기관 KB국민은행에 비치하였고, 금융감독원과 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
  나. 전자투표 행사기간 : 2021년03월19일 ~ 2021년03월28일
     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
       (단, 마감일(28일)은 17시까지 가능.)
  다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
      확인 후 의안별로 의결권행사

  라. 수정동의안 처리
      주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

QR코드로 접속하시면 삼성증권 온라인 주총장으로 연결됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
    가. 직접행사 : 신분증
    나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회에 참석하시는 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

                                        

<코로나19 대비 안내>

​
코로나19 확산 방지를 위하여 다음과 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
1. 가급적 직접참석 대신 전자투표를 활용하여 의결권 행사를 하여 주시기 바랍니다.
2. 직접 참석시 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미 착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
3. 주총 예정 장소에 확진자 발생등으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.


                                         

​2021년 03월 12일 

경기도 성남시 분당구 판교로723, 분당테크노파크B동 402-3호

라온피플 주식회사  대표이사 이석중 (직인생략)